證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2019-045
上海滬工焊接集團股份有限公司
第三屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年5月30日以電話、電子郵件等方式發出了關于召開公司第三屆董事會第十三次會議的通知，2019年6月10日會議于公司會議室以現場會議的方式召開。應到董事7人，實到董事7人，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
會議審議通過如下事項：
審議通過《關于部分募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》
詳見公司公告2019-042《關于部分募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，該議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
詳見公司公告2019-043《關于使用募集資金通過全資子公司向全資孫公司增資的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
詳見公司公告2019-044《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
詳見公司公告2019-047《關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2019年6月11日
