證券代碼：603131   證券簡稱：上海滬工     公告編號：2019-040

 

上海滬工焊接集團股份有限公司

2018年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次會議是否有否決議案： 無

一、           會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2019年5月30日

(二)股東大會召開的地點：上海市青浦區外青松公路7177號公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	12
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	150,217,000
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	66.1386

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會的召集人為公司董事會，由董事長舒宏瑞先生主持。本次會議采取現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決，會議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1. 公司在任董事7人，出席5人，其中：獨立董事李紅玲、俞鐵成因工作原因未能出席；
2. 公司在任監事3人，出席2人，其中趙鵬因工作原因未能出席；
3. 董事會秘書出席了本次會議，其他高管全部列席了本次會議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱：關于2018年度董事會工作報告的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

2、  議案名稱：關于2018年度監事會工作報告的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

3、  議案名稱：關于2018年度獨立董事述職報告的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

4、  議案名稱：關于2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	150,212,400	99.9969	4,600	0.0031	0	0.0000

5、  議案名稱：關于2018年年度報告及報告摘要的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

6、  議案名稱：關于2018年度財務決算和2019年度財務預算報告的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	150,204,100	99.9914	12,900	0.0086	0	0.0000

7、  議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	150,204,100	99.9914	12,900	0.0086	0	0.0000

8、  議案名稱：關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	150,204,100	99.9914	12,900	0.0086	0	0.0000

9、  議案名稱：關于修訂《公司章程》并辦理工商登記的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	150,204,100	99.9914	12,900	0.0086	0	0.0000

10、            議案名稱：關于2019年度董事、監事薪酬方案的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

11、            議案名稱：關于調整控股子公司業績承諾及簽署相關補充協議的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	134,737,100	89.6949	14,900	0.0099	15,465,000	10.2952

(二)累積投票議案表決情況

1、  關于增補獨立董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例（%）	是否當選
12.01	關于選舉鄒榮先生為獨立董事的議案	150,194,104	99.9847	是

(三)現金分紅分段表決情況

	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
持股5%以上普通股股東	149,310,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股東	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股東	902,400	99.4928	4,600	0.5072	0	0.0000
其中:市值50萬以下普通股股東	18,400	80.0000	4,600	20.0000	0	0.0000
市值50萬以上普通股股東	884,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權
		票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
4	關于2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案	212,400	97.8801	4,600	2.1199	0	0.0000
9	關于修訂《公司章程》并辦理工商登記的議案	204,100	94.0552	12,900	5.9448	0	0.0000
12.01	關于選舉鄒榮先生為獨立董事的議案	194,104	89.4488

(五)關于議案表決的有關情況說明

議案9為需特別決議通過的議案，前述議案已經出席本次股東大會有表決權的股東及股東代理人所持表決權的三分之二以上審議通過。

三、           律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

律師：程楓、魏棟梁

2、  律師見證結論意見：

公司2018年年度股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。

四、           備查文件目錄

1、  經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、  經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

 

上海滬工焊接集團股份有限公司

2019年5月31日