證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2019-039
上海滬工焊接集團股份有限公司
關于聘任董事會秘書的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年5月17日召開第三屆董事會第十二次會議，會議審議通過了《關于聘任劉睿女士為公司董事會秘書的議案》，同意聘任劉睿女士擔任公司董事會秘書（簡歷附后），任期自董事會審議通過之日起，至公司第三屆董事會屆滿之日止。
劉睿女士已取得董事會秘書任職資格證書，具備履行公司董事會秘書職責所必須的專業知識和工作經驗，任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》中擔任上市公司高級管理人員的有關規定。
獨立董事意見：經核查，劉睿女士具備履行董事會秘書職責所必須的專業知識、工作經驗以及任職資格，已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，且不存在《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》中規定的不得擔任董事會秘書的情形。因此，我們同意聘任劉睿女士為公司董事會秘書。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2019年5月18日
附：劉睿女士簡歷
劉睿女士簡歷
劉睿，女，1982年出生，中國國籍，無境外居留權，雙學士學位。2012年2月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，2014年5月取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。具有董秘任職資格、證券從業資格、會計從業資格、理財規劃師職業資格（ChFP）。2006年6月至2007年6月任上海銀廣企擔保有限公司財務經理；2007年6月至2008年5月任福建省南方車業有限公司擔保部經理；2008年6月加入上海滬工，歷任公司總經理秘書、國內銷售部經理、證券事務代表；現任公司董事會秘書。
