證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2019-007
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年2月1日以電話、電子郵件等方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第三屆董事會第十次會議的通知，2019年2月13日會議于公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
會議審議通過如下事項(xiàng)：
1、審議通過《關(guān)于與南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂<上海滬工航天軍工裝備制造基地項(xiàng)目合同書>暨對外投資設(shè)立全資孫公司的議案》
詳見公司公告2019-006《關(guān)于與南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂<上海滬工航天軍工裝備制造基地項(xiàng)目合同書>暨對外投資設(shè)立全資孫公司的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，該議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
2、審議通過《關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會的議案》
詳見公司公告2019-008《關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會的通知》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事《關(guān)于第三屆董事會第十次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會
2019年2月14日
