本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
公司擬以自有資金出資人民幣8,000萬元投資設立全資子公司上海滬航衛星科技有限公司，主要從事航天科技、航空科技、衛星技術、大數據科技、計算機科技、信息科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，航空航天裝備及配套零部件的研發、設計、制造、銷售；航空航天技術應用及相關產品的研發、設計、制造、銷售；衛星及相關產品的研發、設計、制造、銷售、租賃等領域的業務。
（二）董事會審議情況
公司于2018年4月26日召開的第三屆董事會第三次會議審議通過了《關于對外投資設立全資子公司的議案》，同意設立標的公司，但后續尚未實際進行工商注冊。2018年10月16日，公司召開第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關于對外投資設立全資子公司并追加投資的議案》，同意將標的公司的注冊資本由原定的2,000萬元增加至8,000萬元。本投資事項已達到董事會審議及對外披露標準，未達到股東大會審議標準，無需要提交公司股東大會審議。本投資設立子公司事項尚需提交工商注冊登記部門辦理相關手續。
（三）本次對外投資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資標的基本情況
1、公司名稱：上海滬航衛星科技有限公司
2、注冊資本：8,000萬元
3、注冊地址：上海市閔行區元江路3883號1幢
4、經營范圍：從事航天科技、航空科技、衛星技術、大數據科技、計算機科技、信息科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，航空航天裝備及配套零部件的研發、設計、制造、銷售；航空航天技術應用及相關產品的研發、設計、制造、銷售；衛星及相關產品的研發、設計、制造、銷售、租賃；計算機系統集成、軟件產品開發；通訊產品、電子產品的研發與銷售。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。】
5、公司類型：有限責任公司
6、持股比例：上海滬工持有新公司100%股權
上述各項內容最終以工商行政管理部門核準登記為準。
三、對外投資對公司的影響
本次投資完成后，公司將通過標的公司與上海衛星工程研究所全資子公司上海利正衛星應用技術有限公司（以下簡稱“上海利正”）合作，進軍航天航空的衛星領域。
上海利正基本情況如下：
1、公司名稱：上海利正衛星應用技術有限公司
2、注冊資本：780萬元
3、注冊地址：上海市閔行區春光路99弄18號28幢1-2層
4、經營范圍：從事衛星應用技術、航天科技、航空科技、檢測科技、電子科技、儀器儀表、光機電一體化、機電科技、物聯網科技、計算機軟硬件、網絡科技、通訊科技、環保科技、能源科技領域內的技術咨詢、技術服務、技術開發、技術轉讓，通信工程，計算機網絡工程，機電設備的安裝、維修（除專控），市場營銷策劃，展覽展示服務，會務服務，授權范圍內的廠房租賃、物業管理，電子產品、通訊設備、儀器儀表、機電設備、機械設備、計算機、軟件及輔助設備、辦公用品、實驗設備、金屬材料及制品、機電設備、化工原料及產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物、易制毒化學品）的銷售。 【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】
5、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
6、持股比例：上海衛星工程研究所持有該公司100%股權
截至本公告日，公司已與上海衛星工程研究所全資子公司上海利正簽署了《業務合作協議》。上海利正負責商業衛星市場開拓、項目立項和抓總研制，負責商業衛星及其配套部件的方案論證和設計開發；標的公司負責商業衛星AIT（總裝、測試及實驗）生產線的建設和運營，負責商業衛星配套部件的研制、配合甲方完成商業衛星制造。在商業衛星的總裝制造及部分核心部件的業務領域，上海利正確定公司為相關產品和服務的唯一合作商。雙方通過設立聯合實驗室的形式，構建“產學研”合作平臺，不斷地培養出優秀人才，推進新技術、新工藝、新產品的研究和開發，共享研究成果，爭取各項政策支持、增強國內外市場的競爭力。
本項對外投資預計對公司2018年度業績不構成影響，標的公司因涉及新業務、新技術、新模式、新產品的情形，故存在新業務落地推廣不及預期的風險。
四、風險提示
1、標的公司尚需辦理工商注冊登記相關手續，能否完成相關審批手續存在不確定性；
2、標的公司尚未正式組建，預計對公司2018年度業績不構成影響；
3、未來潛在的政策變化、市場競爭、經營管理等不確定因素可能產生投資收益存在不確定性的風險；
4、標的公司因涉及新業務、新技術、新模式、新產品的情形，故存在新業務落地推廣不及預期的風險。
公司將嚴格按照相關法律、法規及規范性文件的要求，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者審慎決策，注意投資風險。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
