投資者關系

2019年第四次臨時股東大會決議公告（公告編號：2019-073）

2019.12.14

證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工公告編號：2019-073

上海滬工焊接集團股份有限公司

2019年第四次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2019年12月13日

(二)股東大會召開的地點：上海市青浦區外青松公路7177號公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	6
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	187,794,860
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	59.0597

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會的召集人為公司董事會，由董事長舒宏瑞先生主持。本次會議采取現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決，會議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

公司在任董事7人，出席2人，董事曹陳、余定輝、俞鐵成、周鈞明、鄒榮因工作原因未能出席；
公司在任監事3人，出席2人，監事趙鵬因工作原因未能出席；
董事會秘書出席了本次會議；部分高管列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于公司符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2、議案名稱：關于公司公開發行A股可轉換公司債券發行方案的議案

2.01、議案名稱：本次發行證券的種類

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.02、議案名稱：發行規模

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.03、議案名稱：票面金額和發行價格

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.04、議案名稱：債券期限

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.05、議案名稱：債券利率

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.06、議案名稱：還本付息的期限和方式

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.07、議案名稱：轉股期限

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.08、議案名稱：轉股價格的確定及其調整

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.09、議案名稱：轉股價格向下修正條款

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.10、議案名稱：轉股股數確定方式

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.11、議案名稱：贖回條款

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.12、議案名稱：回售條款

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.13、議案名稱：轉股年度有關股利的歸屬

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.14、議案名稱：發行方式及發行對象

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.15、議案名稱：向原A股股東配售的安排

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.16、議案名稱：債券持有人及債券持有人會議

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.17、議案名稱：本次募集資金用途

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.18、議案名稱：募集資金存管

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.19、議案名稱：擔保事項

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.20、議案名稱：本次可轉債方案的有效期

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

3、議案名稱：關于公司公開發行A股可轉換公司債券預案的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

4、議案名稱：關于公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金投資項目的可行性分析報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

5、議案名稱：關于公司公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

6、議案名稱：全體董事、高級管理人員、控股股東及實際控制人關于公司公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報填補措施的承諾的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

7、議案名稱：關于前次募集資金使用情況報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

8、議案名稱：關于公司未來三年（2019年-2021年）股東分紅回報規劃的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

9、議案名稱：關于制定公司公開發行A股可轉換公司債券持有人會議規則的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

10、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會辦理本次公開發行A股可轉換公司債券相關事宜的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

11、議案名稱：關于為全資孫公司銀行借款提供擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權
議案序號	議案名稱	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
1	關于公司符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.01	本次發行證券的種類	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.02	發行規模	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.03	票面金額和發行價格	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.04	債券期限	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.05	債券利率	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.06	還本付息的期限和方式	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.07	轉股期限	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.08	轉股價格的確定及其調整	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.09	轉股價格向下修正條款	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.10	轉股股數確定方式	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.11	贖回條款	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.12	回售條款	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.13	轉股年度有關股利的歸屬	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.14	發行方式及發行對象	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.15	向原A股股東配售的安排	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.16	債券持有人及債券持有人會議	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.17	本次募集資金用途	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.18	募集資金存管	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.19	擔保事項	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.20	本次可轉債方案的有效期	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
3	關于公司公開發行A股可轉換公司債券預案的議案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
4	關于公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金投資項目的可行性分析報告的議案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
5	關于公司公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施的議案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
6	全體董事、高級管理人員、控股股東及實際控制人關于公司公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報填補措施的承諾的議案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
7	關于前次募集資金使用情況報告的議案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
8	關于公司未來三年（2019年-2021年）股東分紅回報規劃的議案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
9	關于制定公司公開發行A股可轉換公司債券持有人會議規則的議案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
10	關于提請股東大會授權董事會辦理本次公開發行A股可轉換公司債券相關事宜的議案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
11	關于為全資孫公司銀行借款提供擔保的議案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000

(三)關于議案表決的有關情況說明

1、上述議案中議案2涉及逐項表決，全部子議案逐項表決通過。

2、議案1、2、3、4、5、6、9、10、11為需特別決議通過的議案，前述議案已經出席本次股東大會有表決權的股東及股東代理人所持表決權的三分之二以上審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

律師：程楓、黃非兒

2、律師見證結論意見：

本所律師認為，公司2019年第四次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

上海滬工焊接集團股份有限公司

2019年12月14日

投資者關系

2019年第四次臨時股東大會決議公告（公告編號：2019-073）

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示：

本次會議是否有否決議案： 無

一、 會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2019年12月13日

(二)股東大會召開的地點：上海市青浦區外青松公路7177號公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、 議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、 議案名稱：關于公司符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案

2、 議案名稱：關于公司公開發行A股可轉換公司債券發行方案的議案

2.02、議案名稱：發行規模

2.03、議案名稱：票面金額和發行價格

2.04、議案名稱：債券期限

2.05、議案名稱：債券利率

2.06、議案名稱：還本付息的期限和方式

2.07、議案名稱：轉股期限

2.08、議案名稱：轉股價格的確定及其調整

2.09、議案名稱：轉股價格向下修正條款

2.10、議案名稱：轉股股數確定方式

2.11、議案名稱：贖回條款

2.12、議案名稱：回售條款

2.13、議案名稱：轉股年度有關股利的歸屬

2.14、議案名稱：發行方式及發行對象

2.15、議案名稱：向原A股股東配售的安排

2.16、議案名稱：債券持有人及債券持有人會議

2.17、議案名稱：本次募集資金用途

2.18、議案名稱：募集資金存管

2.19、議案名稱：擔保事項

2.20、議案名稱：本次可轉債方案的有效期

3、 議案名稱：關于公司公開發行A股可轉換公司債券預案的議案

4、 議案名稱：關于公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金投資項目的可行性分析報告的議案

5、 議案名稱：關于公司公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施的議案

6、 議案名稱：全體董事、高級管理人員、控股股東及實際控制人關于公司公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報填補措施的承諾的議案

7、 議案名稱：關于前次募集資金使用情況報告的議案

8、 議案名稱：關于公司未來三年（2019年-2021年）股東分紅回報規劃的議案

9、 議案名稱：關于制定公司公開發行A股可轉換公司債券持有人會議規則的議案

10、 議案名稱：關于提請股東大會授權董事會辦理本次公開發行A股可轉換公司債券相關事宜的議案

11、 議案名稱：關于為全資孫公司銀行借款提供擔保的議案

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)關于議案表決的有關情況說明

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

2、 律師見證結論意見：

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

二、議案審議情況

1、議案名稱：關于公司符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案

2、議案名稱：關于公司公開發行A股可轉換公司債券發行方案的議案

3、議案名稱：關于公司公開發行A股可轉換公司債券預案的議案

4、議案名稱：關于公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金投資項目的可行性分析報告的議案

5、議案名稱：關于公司公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施的議案

6、議案名稱：全體董事、高級管理人員、控股股東及實際控制人關于公司公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報填補措施的承諾的議案

7、議案名稱：關于前次募集資金使用情況報告的議案

8、議案名稱：關于公司未來三年（2019年-2021年）股東分紅回報規劃的議案

9、議案名稱：關于制定公司公開發行A股可轉換公司債券持有人會議規則的議案

10、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會辦理本次公開發行A股可轉換公司債券相關事宜的議案

11、議案名稱：關于為全資孫公司銀行借款提供擔保的議案

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

2、律師見證結論意見：

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。