證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2018-008
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年3月30日以書面方式發出了關于召開公司第三屆監事會第二次會議的通知，2018年4月11日會議于公司會議室以現場會議的方式召開。應到監事3人，實到監事3人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
會議審議通過如下事項：
一、審議通過《關于2017年度監事會工作報告的議案》
（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案需提請股東大會審議。
二、審議通過《關于2017年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》
詳見公司公告2018-010《2017年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
三、審議通過《關于2017年度利潤分配預案的議案》
公司擬以利潤分配股權登記日的總股本20,000萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.10元（含稅），共計派發現金紅利2,200萬元。公司2017年度不進行資本公積金轉增股本。詳見公司公告2018-013《關于2017年度利潤分配預案的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案需提請股東大會審議。
四、審議通過《關于2017年年度報告及報告摘要的議案》
（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案需提請股東大會審議。
五、審議通過《關于2017年度財務決算和2018年度財務預算報告的議案》
（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案需提請股東大會審議。
六、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》
同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度財務審計機構和內控審計機構，聘期為一年。詳見公司公告2018-015《關于續聘會計師事務所的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案需提請股東大會審議。
七、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》
財政部于2017年5月16日頒布《企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》，對于施行日存在的持有待售的非流動資產、處置組和終止經營，應當采用未來適用法處理；財政部于2017年12月25日發布的《財政部關于修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會[2017]30號），將部分原列示為“營業外收入”及“營業外支出”的資產處置損益調整至“資產處置收益”列報。公司將根據上述企業會計準則的規定變更公司會計政策。本次會計政策變更僅對公司財務報表項目列示產生影響，不會對公司損益、總資產和凈資產等產生影響且不涉及對以前年度損益的追溯調整。詳見公司公告2018-016《關于公司會計政策變更的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司監事會
2018年4月12日
