證券代碼：603131證券簡稱：上海滬工公告編號：2019-037

 

上海滬工焊接集團股份有限公司

關于2018年年度股東大會增加臨時提案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、           股東大會有關情況

1.        股東大會類型和屆次：2018年年度股東大會

2.        股東大會召開日期：2019年5月30日

3.        股權登記日

二、           增加臨時提案的情況說明

1.        提案人：舒宏瑞

2.        提案程序說明

上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2019年4月29日公告了《關于召開2018年年度股東大會的通知》。

公司于2019年5月17日召開的第三屆董事會第十二次會議審議通過提名鄒榮先生為本公司第三屆董事會獨立董事候選人。根據《中華人民共和國公司法》等法律法規和本公司章程的相關規定，受本公司董事會委托，單獨持有本公司33.02%股份的股東舒宏瑞先生在2019年5月17日提出了《關于選舉鄒榮先生為獨立董事的議案》作為2018年年度股東大會的臨時提案，并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。

3.        臨時提案的具體內容

公司獨立董事李紅玲女士因個人原因申請辭去獨立董事職務，為了保證董事會的正常運行，公司于2019年5月17日召開的第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關于提名鄒榮先生為獨立董事候選人的議案》，董事會提名鄒榮先生為第三屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿換屆之日止。當選后鄒榮先生將接任李紅玲女士原擔任的公司董事會薪酬與考核委員會主任委員、審計委員會委員、提名委員會委員的職務。公司獨立董事已對該事項發表了同意的獨立意見。

三、           除了上述增加臨時提案外，于2019年4月29日公告的原股東大會通知事項不變。

四、           增加臨時提案后股東大會的有關情況。

(一)現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2019年5月30日14點00分

召開地點：上海市青浦區外青松公路7177號公司會議室

(二)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2019年5月30日

至2019年5月30日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(三)股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

(四)股東大會議案和投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
		A股股東
非累積投票議案
1	關于2018年度董事會工作報告的議案	√
2	關于2018年度監事會工作報告的議案	√
3	關于2018年度獨立董事述職報告的議案	√
4	關于2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案	√
5	關于2018年年度報告及報告摘要的議案	√
6	關于2018年度財務決算和2019年度財務預算報告的議案	√
7	關于續聘會計師事務所的議案	√
8	關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案	√
9	關于修訂《公司章程》并辦理工商登記的議案	√
10	關于2019年度董事、監事薪酬方案的議案	√
11	關于調整控股子公司業績承諾及簽署相關補充協議的議案	√
累積投票議案
12.00	關于選舉獨立董事的議案	應選 獨立董事（1）人
12.01	關于選舉鄒榮先生為獨立董事的議案	√

 

1、各議案已披露的時間和披露媒體

• www.sse.com.cn）；
• 第三屆董事會第十二次會議審議通過，并于2019年5月18日刊登于本公司信息披露指定媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：9

3、對中小投資者單獨計票的議案：4、9、12

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱： 無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

 

 

特此公告。

 

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2019年5月18日

 

 

 

• 報備文件

（一）股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

 

附件1：授權委托書