證券代碼：603131           證券簡稱：上海滬工           公告編號：2019-034

上海滬工焊接集團股份有限公司

關于獨立董事辭職的公告

上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董事李紅玲女士遞交的書面辭職報告，因個人原因，李紅玲女士申請辭去公司獨立董事職務，同時一并辭去董事會薪酬與考核委員會主任委員、審計委員會委員、提名委員會委員的職務。辭職后，李紅玲女士將不再擔任公司任何職務。

李紅玲女士的辭職將導致公司獨立董事占董事會成員比例低于三分之一。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的相關規定，李紅玲女士的辭職將在公司股東大會選舉出新任獨立董事后生效。在此期間，李紅玲女士仍將按照法律法規和《公司章程》的規定繼續履行獨立董事及其在各專門委員會中的職責。公司已按照法定程序提名鄒榮先生為新的獨立董事候選人，并提交股東大會選舉，詳見公司于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站發布的《關于提名獨立董事候選人的公告》（公告編號：2019-035）。

李紅玲女士在擔任公司獨立董事期間，勤勉盡責、獨立公正，在促進公司規范運作和健康發展方面發揮了積極作用，公司董事會謹此對李紅玲女士在任職期間所作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2019年5月18日